七天情报社

22岁新加坡男子马龙·林在美认罪，跨国团伙盗洗超2.45亿美元加密货币 9月8日，22岁新加坡公民马龙·林在美国华盛顿联邦法院认罪，承认参与反敲诈勒索及腐败组织法犯罪共谋。他是这起跨国加密货币犯罪网络的主要组织者，团伙盗取并清洗的加密货币价值超过2.45亿美元。 犯罪网络最迟从2023年10月开始运作，成员分布在美国多个州及海外。马龙·林负责寻找目标、安排人员分工，再通过社会工程诈骗、盗取个人信息等方式攻破受害者的加密货币钱包。 2024年8月18日，团伙锁定美国华盛顿一名持有大量加密货币的受害者，冒充谷歌和杰米尼加密货币交易所工作人员骗取账户安全信息，随后一次转走超过4100枚比特币。 大量赃款很快被挥霍。团伙购买豪车、名表、奢侈…

#越南新闻 跨境毒品犯罪团伙全景剿灭记 540名犯罪嫌疑人被起诉 越南公安部成功破获一起特大专案，彻底铲除了一条从老挝及欧洲向越南输送并销售毒品的跨境犯罪通道。该团伙的作案手段极其隐蔽精密。 截至目前，专案组已累计抓获740名涉案人员。其中，各地公安机关调查警察机构已就8类罪名对212起案件、540名犯罪嫌疑人依法提起公诉；对139名人员作出了行政处理（包括行政处罚72人、强制戒毒48人），另有17名人员的涉案材料正在进一步完善中。行动中共缴获合成毒品103余公斤、依托咪酯（Etomidate）5.75毫升、现金7.41亿越南盾、9辆汽车以及大量其他涉案物品和财产。 调查结果表明，该团伙进行的毒品交易总金额已高达1500亿越南盾（折…

#菲律宾新闻 菲律宾移民局驱逐四名涉及诈骗与盗窃的日本籍男子 马尼拉，菲律宾 — 菲律宾移民局（BI）于周二（9月8日）将四名日本籍男子遣返回日本。其中部分人员涉嫌逾期滞留和无证居留，另有部分人员为涉及诈骗活动及盗窃案的通缉犯。 被驱逐出境的人员包括：28岁的 Oi Riho（大井里步）与31岁的 Moriyama Yu（森山优），两人被查明存在逾期滞留、无证居留及不受欢迎外籍人士等行为，并涉嫌参与电信诈骗、网络游戏诈骗及一起与绑架相关的案情。 同时被驱逐的还有51岁的 Daisuke Ikeno（池野大辅）与53岁的 Hamai Daisuke（滨井大辅）。两人因在日本面临盗窃罪逮捕令、系潜逃人员，而被列为不受欢迎外籍人士。 这四…

#新加坡新闻 新加坡警方联手5家银行硬截诈骗转账，两个月保住逾4600万新元 9月8日，新加坡警方公布最新反诈行动结果。7月1日至8月31日，反诈骗中心联手星展银行、大华银行、华侨银行、渣打银行新加坡和GXS银行，两个月内直接阻断超过400起正在进行的诈骗，避免潜在损失超过4600万新元。 这次行动重点盯住异常转账。系统发现可疑交易后，警方和银行迅速联系可能受骗的客户，及时拦下继续汇款。 期间，超过2700名潜在受害者收到3300多条警告短信。 被拦下的案件主要集中在虚假投资和虚假招聘诈骗。骗子通常先用投资回报或高薪工作吸引受害者，再诱导他们连续转账，金额从小额一步步加大，直到大量资金被转走。 😼 😼 😼 😼 😼 😼 �…

中国驻南非大使馆紧急提醒，约堡地区接连发生侨胞遭绑架案件。 中国驻南非大使馆发布紧急安全提醒。近期南非约翰内斯堡的塞尔比和杰米斯顿地区，连续发生中国侨胞被绑架案件。人身与财产安全面临严重威胁。 使馆郑重提醒广大侨胞，务必密切关注当地安全形势，进一步提高安全防范意识，主动防范绑架风险。日常出行尽量结伴而行，避开偏僻路段。不透露个人与家庭信息。遇陌生人搭讪或尾随，及时前往人员密集场所求助。 安全无小事。身在海外，平安第一。提高警惕，做好防护，及时关注官方安全指引。 海外不是法外之地。时刻绷紧安全这根弦，保护好自己，才是对家人最大的负责。 😼 😼 😼 😼 😼 😼 😼 😼 😼 😼 😼 😼 😊 🥲 🤣 😉 😌…